MASAK 2024 Verileri: 1 Milyonun Üzerinde Kişi Hakkında Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı verilerine göre, MASAK'a toplam 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.
Şüpheli İşlem Bildirimlerinin %81'i Analiz Edildi
MASAK'a ulaşan şüpheli işlem bildirimlerinin 453 bin 196'sı (%81) analiz sürecine tabi tutuldu. Bildirimlerin büyük çoğunluğu elektronik ortamda yapılırken, toplamda 442 yükümlünün MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ve bunların 375’inin finansal kuruluşlar olduğu tespit edildi.
Şüpheli işlem bildirimleri en çok vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçları kapsadı. Bildirimler kapsamında 15 bin 768 işlem için erteleme talebinde bulunuldu ve bunlardan 4 bin 994’ü için erteleme kararı alındı.
669 Kişiye İlk Defa Erteleme Kararı
2024 yılında ilk kez erteleme kararı verilen kişi sayısı 669 olarak belirlendi. Erteleme taleplerine yönelik yapılan analizlerde 1.269 kişi hakkında 521 rapor düzenlenirken, iki bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine iletildi. MASAK’ın çalışmaları sonucunda 985 kişi hakkında erteleme kararı verilirken, 73 kişi hakkında adli makamlarca el koyma kararı çıkarıldı.
MASAK'a 15 Binden Fazla İhbar ve Araştırma Talebi Geldi
Geçen yıl boyunca MASAK’a toplam 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Bu taleplerin yüzde 95’i (15 bin 68) adli makamlar ve kolluk kuvvetleri tarafından gönderilirken, yüzde 5’i (827) bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluştu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunlardan 273’ü ihbar niteliğindeydi.
Yasa Dışı Bahis En Çok İncelenen Suçlardan Biri Oldu
MASAK’ın analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, toplam 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında sonuçlandırılan 6 bin 191 analiz dosyasının 266’sı yasa dışı bahis ile ilgiliydi. Bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.
Sonuç olarak, yasa dışı bahis suçlarına yönelik 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu hazırlanarak ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi.
MASAK 328 Kişi İçin Suç Duyurusunda Bulundu
Analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 180 kişi hakkında aklama suçu, 148 kişi hakkında ise diğer suçlarla ilgili olmak üzere toplamda 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Yükümlülük denetimleri çerçevesinde 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon TL idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2024 yılı içinde 177 yükümlü nezdinde mali yaptırımlara uyum denetimi gerçekleştirildi.
91 Ülkeden MASAK’a 748 Bilgi Talebi
Uluslararası iş birliği kapsamında 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri, MASAK’a 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülkeden 74 kez bilgi talebi gerçekleştirdi.
MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı finansman kaynaklarının engellenmesi konusunda etkin analiz süreçleriyle mücadelesini sürdürüyor. 2024 yılı verileri, kara para aklama ve yasa dışı finans hareketlerine karşı yürütülen sıkı denetim ve önleme faaliyetlerinin önemli bir göstergesi oldu.